Окончателно приеха Закона срещу прането на пари
Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива, свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/. Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.
Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.
За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.
Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.
Според текстовете от закона, приети миналата седмица, част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация, съхраняване на събраните и изготвените за целите на закона документи, данни и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, обмен на информация и взаимодействие между дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.
Част от мерките са задължителни за БНБ, кредитните институции, финансовите институции, обменните бюра, застрахователи, министри и кметове при сключване на концесионни договори, политическите партии, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, органите на НАП, митническите органи и др.
Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/. Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.
Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.
За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.
Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.
Според текстовете от закона, приети миналата седмица, част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация, съхраняване на събраните и изготвените за целите на закона документи, данни и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, обмен на информация и взаимодействие между дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.
Част от мерките са задължителни за БНБ, кредитните институции, финансовите институции, обменните бюра, застрахователи, министри и кметове при сключване на концесионни договори, политическите партии, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, органите на НАП, митническите органи и др.
Последно в Политика
- 19.04 От 3 клас вече ще учат “компютърно моделиране“ 19.04.18 От следващата учебна година се въвежда задължителен предмет “компютърно моделиране“ от 3-ти клас, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев.
- 19.04 Сидеров: Крим не е анексиран, а Москва действа с размах 19.04.18 Волен Сидеров заяви на форум в Крим, че България иска нормални отношения с Русия.
- 19.04 Цветанов: По-добре държавата да плаща на депутатите 19.04.18 По-добре е депутатът да получава заплата от българската държава, отколкото да го направиш хрантутник на някой холдинг или определени икономически кръгове.
- 19.04 Емил Христов от ГЕРБ се извини на хората с увреждания 19.04.18 Заместник-председателят на парламента Емил Христов се извини на хората с увреждания, които вчера не бяха допуснати в сградата на Народното събрание.
- 19.04 Цацаров: Какво мисли кабинетът за ареста на Иванчева 19.04.18 Позиция на целия кабинет ли е твърдението, че при ареста на кметицата на „Младост“ са прехвърлени границите, попита главният прокурор Сотир Цацаров.
- 19.04 България и още 15 страни от ЕС правят суперкомпютър 19.04.18 Премиерът Бойко Борисов и еврокомисарят Мария Габриел откриха в София форум за развитието на високите технологии в Европа.
- 19.04 ГЕРБ: Депутати със замразени заплати - евтин популизъм 19.04.18 Предложението на БСП за отмяна на привилегиите на депутатите е евтин популизъм, каза в декларация от името на ГЕРБ Спас Гърневски.
- 19.04 БСП: Да отрежем заплатите и ваканциите на политическия елит 19.04.18 "БСП за България" предлага заплатите на депутатите да се намалят от сегашните 3 540 лева на 2 976 лева (с 564 лева).
- 19.04 ЕК: Справяте се с безработицата, но заплатите са малки 19.04.18 България е добър пример как се справя с безработицата, но лош с ниските доходи и това трябва да се промени, заявиха от Еврокомисията.
Патриарх Неофит в болница, но в стабилно състояние
Зравословното състояние на патриарх Неофит е стабилизирано и се подобрява.