16 юли

Прокуратурата у нас е прекаратила проверките по сигналите на Пеевски срещу Василев и на Василев срещу Пеевски.
Делян Пеевски обяви, че прокуратурата във Виена е прекратила предварителното производство срещу него за заплаха за убийство, образувано по сигнал на Цветан Василев.

11 юли

Вежди Рашидов внесе сигнал в Софийска градска прокуратура срещу банкера Цветан Василев за това, че е изнесъл от страната огромна сума от КТБ.
БНБ отнема лиценза на КТБ, но всички средства и сметки на граждани и фирми ще бъдат защитени и прехвърлени към дъщерното дружество "Креди Агрикол"-България.

4 юли

Цветлин Йовчев пита с писмо прокуратурата извършил ли е Цветан Цветанов престъпление като обяви, че МВР е фалшифицирало данните за посещенията на Делян Пеевски.

1 юли

Прокуратурата прекрати досъдебното производство за опита за убийство на Делян Пеевски "поради недоказаност".
Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев обяви, че няма теглене на държавни пари от КТБ извън лимита от 25%, който трябва да е в една банка.

25 юни

Главният прокурор Сотир Цацаров опроверга твърдението, че държавното обвинение е започнало разследване за източването на Корпоративна търговска банка (КТБ).

24 юни

Депутатът от ДПС Делян Пеевски е призован в на разпит в Столичното следствие. Днес стана ясно, че прокуратурата работи по сигнала на банкера Цветан Василев, че Пеевски искал да го убие. 

23 юни

Цветан Василев обяви чрез австрийския вестник "Дер Щандард",  че Делян Пеевски му отправя заплахи за убийство. Пеевски отговори, че няма връзка с Василев и това са клевети.

22 юни

Бившата „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ) е поставена под специален надзор.
БНБ заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала на КТБ. БНБ ще разпореди увеличението му да се поеме от държавната Българска банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете.

20 юни

Българската народна банка е поставила под специален надзор КТБ след като е получила писмо с искане от нея за това.

18 юни

Подуправителят на БНБ и шеф на банковия надзор Цветан Гунев е разследван по служба. Докато трае проверката той е в отпуск.
В интервю за bTV Цветан Василев обясни, че финансирането му на медийните покупки на Нова българска медийна група е била единственото развитието на проект върху терена на ИПК "Родина".

17 юни

Пред офис на КТБ във Варна се извиха опашки от притеснени от медийния шум около банката вложители.

16 юни

Делян Пеевски даде показания по разследването за подготовка на убийството му.
От КТБ заявиха, че действията на прокуратурата спрямо тях са опит за публична екзекуция на банкова институция.

15 юни

Софийският градски съд освободи от ареста тримата задържани, обвинени в опит за убийство на депутата от ДПС Делян Пеевски. Нямат и мярка за неотклонение.

 

Майката на депутата от ДПС Делян Пеевски - Ирена Кръстева, продава печатните си медии на ирландското дружество "Мedia Maker Limited". 

Януари 2014

Френската банка "Креди Агрикол България" подписа договор за продажба с КТБ.

 Декември 2013

 

Почти всички държавни дружества отчитат, че са преразпределили средствата си сред обслужващите ги банки. Общо 11 са дружествата от портфейлите на икономическото и транспортното министерство (където са най-големите държавни компании), които не спазват изискването за депозитите към края на декември. "Българският енергиен холдинг", който разполага с най-голям ресурс, е отпаднал от черния списък, в който фигурираше до ноември. В него остават дружества като "Булгартрансгаз", "Булгаргаз", "Летище София", "Информационно обслужване".

 

 

Въпреки че усилено се говори, че Цветан Василев е свързан с Нова българска медийна група, в интервю той отрича всякаква връзка с групата на Ирена Кръстева и сина й Делян Пеевски. Единствената връзка с български медии, за която признава е ТВ7.

 

 

Двамата хонорувани коментатори на Deutsche Welle бяха уведомени от редакцията, че тя прекратява взаимоотношенията си с тях. Поводът за това се оказа писмо на КТБ до германската медиа, в което банката критикува материали на Иван Бедров и Еми Барух. По-късно DW продължи да работи с авторите.

 

 

54% от парите на държавните дружества са в една търговска банка.

Държавните дружества с парични средства над 3 млн. лв. вече трябва да ги държат поне в 4 банки, а концентрацията на нетната им експозиция в една институция не трябва да надвишава 25% от общите им парични средства.

Служебният кабинет на Марин Райков прие наредба, според която максимум 25% от парите на държавните дружества могат да бъдат в една банка.

 

 

Междуведомствена група от всички министри и под председателството на премиера Марин Райков създаде "правила за публичност и управление на риска, свързан с управлението на паричните потоци на държавните предприятия и държавните дружества". Целта е да се приемат универсални указания на Министерския съвет, които да бъдат спазвани от всички министри и държавни предприятия с цел избягване на концентрацията на държавни средства приоритетно в една банка.

 

 

Европейската комисия реши да заведе дело срещу България пред Съда на Европейския съюз заради издаването на разрешения за цифровия радиочестотен спектър - т.н. мултиплекси заради ограничаващи условия при конкурсите.

Октомври 2011

КТБ придобива 8,21% от "Булгартабак Холдинг", 79,83% са на руската банка ВТБ.

 

 

Със серия от сделки чрез офшорни фирми Цветан Василев по време на кабинетите "Станишев" и "Борисов" слага ръка върху шесте мултиплекса (цифровизация на радиочестотния спектър), с което си осигурява монопол върху излъчването цифровия сигнал.

 

 

Министерство на финансите публикува на сайта си документ "Насоки за избор на доставчици на финансови услуги от дружествата с над 50 на сто държавно участие", които да насочат държавните дружества в избора на банка, но той няма задължителен характер и не се предвижда да залегнат в закон или друг нормативен акт.

Европейската комисия е отправила запитване към България през август 2010 г. за предполагаема държавна помощ в полза на Корпоративна търговска банка (КТБ) и група от медийни и телекомуникационни компании, свързани с банката.

 

 

Финансовият министър Симеон Дянков обяви създаването на работна група под ръководството на финансовото министерство, съвместно с Асоциацията на търговските банки в България, БНБ и банкови експерти ще подготви единни правила за банково обслужване на държавните търговски дружествав отговор на критиките, че голям процент от държавните пари са в една банка.

 

 

В справка, която вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков даде за банковите сметки на 18-те най-големи компании с доминиращо държавно участие. Корпоративна търговска банка (КТБ) държи 48% от парите на стратегическите държавни предприятия в страната.

 

 

В края на управлението на правителството “Станишев” в контролираната от Цветан Василев Корпоративна банка са депозирани 35%.